CIPER IDENTIFICÓ 14 SOCIEDADES QUE ESTARÍAN VINCULADAS A LA RED DE LAVADO DE ACTIVOS
Tren de Aragua en Chile: sistema financiero no emitió alertas preventivas por miles de operaciones para lavar dinero
14-07-2025
Desde que la fiscalía hizo pública la operación que desarticuló parte del engranaje financiero del Tren de Aragua en Chile, CIPER comenzó a reconstruir los pasos de la indagatoria y detectó un dato clave: pese a la recurrencia de las transacciones -algunas realizadas en el extranjero-, ningún banco emitió Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) que permitieran activar alertas tempranas. La Unidad de Análisis Financiero (UAF) elaboró informes, pero solo una vez que la investigación judicial ya estaba en curso. Además, CIPER identificó 14 sociedades creadas entre 2020 y 2024 con vínculos con la red criminal. En tres de ellas, figura como árbitro un contador chileno; en una cuarta, su pareja venezolana -también contadora- aparece como socia. El mismo profesional está ligado a otras 45 empresas, que también podrían estar vinculadas con este caso de lavado de activos, cuyos socios son principalmente venezolanos. Algunas de estas sociedades están inscritas con un minuto de diferencia en el sistema “Tu Empresa en un Día” y otras, comparten el domicilio en que fueron constituidas.
